虛假投資詐騙套路:高回報(bào)作誘餌 窩點(diǎn)寫(xiě)勵(lì)志標(biāo)語(yǔ)

10月12日18時(shí)許,經(jīng)過(guò)4個(gè)多小時(shí)的飛行,一架從柬埔寨金邊起飛的中國(guó)民航包機(jī),降落在濟(jì)南國(guó)際機(jī)場(chǎng),74名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人被押解回國(guó)。
      據(jù)偵辦此案的山東淄博警方初步查明,犯罪嫌疑人將犯罪窩點(diǎn)設(shè)在柬埔寨,建立虛假的投資理財(cái)網(wǎng)站,以高額回報(bào)為誘餌,向國(guó)內(nèi)跨境實(shí)施詐騙,作案60余起,涉案金額700余萬(wàn)元。
      這類(lèi)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手法如何?有哪些特點(diǎn)?澎湃新聞(www.thepaper.cn)采訪了相關(guān)辦案民警。

民警將犯罪嫌疑人押解下飛機(jī)。  新華網(wǎng) 圖
    “虛假投資”詐騙套路:高額回報(bào)實(shí)為誘餌
      今年3月8日,淄博市臨淄區(qū)的劉女士報(bào)案稱(chēng),她在某網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)一款理財(cái)產(chǎn)品,突然被拉黑,18萬(wàn)元的投資不翼而飛。
      根據(jù)劉女士的遭遇和偵查情況,淄博警方初步摸清了這起詐騙的套路。臨淄公安分局副局長(zhǎng)于憲海介紹,劉女士在QQ上認(rèn)識(shí)一位自稱(chēng)系理財(cái)顧問(wèn)的好友,聲稱(chēng)某款理財(cái)產(chǎn)品投資回報(bào)高,一天就有8%的投資回報(bào),并將其拉入一個(gè)投資理財(cái)群。
    “剛開(kāi)始劉女士比較謹(jǐn)慎,3月1日,她根據(jù)對(duì)方提供的網(wǎng)站,注冊(cè)開(kāi)通了賬戶(hù),投了1000元,第二天就變成了1080元,而且還能隨時(shí)取現(xiàn)。”于憲海說(shuō),劉女士嘗到了甜頭,但還是比較謹(jǐn)慎,再投了2000元,第三天又得到了回報(bào)。
     而劉女士所在的群里,眾多群友在傳遞著各種令人“興奮”的消息:我今天又收益幾千元、我準(zhǔn)備賣(mài)房投資這款理財(cái)產(chǎn)品、我把我媳婦也拉進(jìn)來(lái)一起投資……
      劉女士逐漸放松了警惕,此后又接連四次投資,共計(jì)18萬(wàn)元。直至3月7日,她想取現(xiàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不能取現(xiàn),她根據(jù)理財(cái)顧問(wèn)的提示,幾次撥打客服電話(huà),對(duì)方均稱(chēng)系網(wǎng)絡(luò)故障,要她稍后再試。她抱著僥幸的心理,試了幾次后,登陸的網(wǎng)站卻消失了,還被好友拉黑了,這才意識(shí)到被騙,遂報(bào)了警。

民警將犯罪嫌疑人押解下飛機(jī)。  新華網(wǎng) 圖

民警將犯罪嫌疑人押解至押運(yùn)車(chē)輛。

從淄博警方初步偵查掌握的情況看,詐騙犯罪嫌疑人購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)站域名后,仿冒正規(guī)投資理財(cái)產(chǎn)品網(wǎng)站,讓人信以為真,一旦有人投資后,后臺(tái)資金就完全由他們掌控了,他們放長(zhǎng)線(xiàn)釣大魚(yú),先給投資人一點(diǎn)甜頭,通過(guò)交流逐漸摸透投資人經(jīng)濟(jì)承受能力上限后,見(jiàn)好就收,銷(xiāo)聲匿跡。
   “那些群里的好友,都是托,里面除了劉女士外,其他好友都是由一個(gè)人用多個(gè)QQ號(hào)來(lái)扮演。遇到男士,他們還用美女冒充理財(cái)顧問(wèn),誘惑他人上當(dāng)?！?于憲海說(shuō)。
根據(jù)線(xiàn)索,淄博警方順藤摸瓜發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人是福建安溪人吳某,今年他多次出入柬埔寨,一同前往的還有他的老鄉(xiāng),其中一些人還有過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪前科。
     山東公安部門(mén)成立專(zhuān)案組,經(jīng)進(jìn)一步偵查,鎖定了詐騙嫌疑人的身份及詐騙窩點(diǎn)在柬埔寨的大致位置。
     詐騙窩點(diǎn)顯著位置寫(xiě)著“奮斗”

一進(jìn)門(mén),墻上寫(xiě)著“奮斗”兩個(gè)大字。

9月16日,由公安部派員帶隊(duì),于憲海和同事們飛赴柬埔寨開(kāi)展工作。
于憲海說(shuō),根據(jù)中方提供的線(xiàn)索,中柬警方以各種積極有效的方式開(kāi)展聯(lián)合調(diào)查。經(jīng)過(guò)十多天的調(diào)查,他們從一個(gè)窩點(diǎn)擴(kuò)大線(xiàn)索,發(fā)現(xiàn)另兩個(gè)窩點(diǎn)。
     在公安部的組織指揮下,在中國(guó)駐柬大使館的大力支持下,10月5日上午,柬埔寨警方全力配合,對(duì)三個(gè)窩點(diǎn)開(kāi)展抓捕工作。于憲海說(shuō),這伙詐騙分子多數(shù)在下午和晚上進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),所以他們把抓捕時(shí)間選在上午,結(jié)果該團(tuán)伙大多還在睡夢(mèng)中,少數(shù)人正在電腦前作案。
      他還向澎湃新聞介紹道,其中一個(gè)窩點(diǎn)設(shè)在賭場(chǎng)附近,是一棟二層小樓,他們一沖進(jìn)門(mén),看到墻上寫(xiě)著“奮斗”兩個(gè)大字。再進(jìn)去,一樓是幾間宿舍,宿舍內(nèi)都是高低床,生活用品凌亂地放在地上。
       二樓是三間辦公室,桌上擺放著電腦和電話(huà)。于憲海說(shuō),電腦上,QQ消息閃爍不斷,有的電腦上掛著多個(gè)賬號(hào),一個(gè)賬號(hào)有多個(gè)理財(cái)群。

于憲海還看到,辦公室的墻上貼著多副“勵(lì)志”標(biāo)語(yǔ),特別醒目,他用手機(jī)拍了下來(lái)。澎湃新聞看到,其中一副寫(xiě)道:“上班沒(méi)事做嗎?想想你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,想想你的愛(ài)情,想想你中意的房,想想你喜歡的車(chē),想想你的銀行存款,想想你平淡的人生……現(xiàn)在有事做了嗎?”
      這伙詐騙人員來(lái)自中國(guó)大陸,詐騙對(duì)象也主要針對(duì)中國(guó)大陸群眾?！皬默F(xiàn)場(chǎng)查獲的資料看,該團(tuán)伙實(shí)行公司化管理,天天考勤,有規(guī)章制度,公司的經(jīng)理要點(diǎn)名?！庇趹椇Ｕf(shuō)。
      此外,為逃避偵查,詐騙分子還經(jīng)常變換窩點(diǎn),每隔兩三個(gè)月就換一個(gè)地方。于憲海說(shuō),9月19日他們瞄準(zhǔn)了一個(gè)窩點(diǎn),但在抓捕前一天,再踩點(diǎn)時(shí),人已全部轉(zhuǎn)移。
這次抓捕行動(dòng)共抓獲74名犯罪嫌疑人,現(xiàn)場(chǎng)繳獲了163部筆記本電腦和臺(tái)式機(jī),175部手機(jī),數(shù)千張手機(jī)卡、大量銀行卡及實(shí)施詐騙的劇本。
    “要汲取徐玉玉案教訓(xùn),讓詐騙分子無(wú)藏身之地”
       這起專(zhuān)案是山東省今年成功偵破的數(shù)千起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中的一起。
據(jù)山東省公安廳刑偵局局長(zhǎng)李民介紹,今年以來(lái),山東全省共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件5068起,抓獲犯罪嫌疑人2909名,同比分別上升161.8%和182.7%。
       其中,查破侵犯公民個(gè)人信息犯罪案件473起,抓獲犯罪嫌疑人1436名;查扣“偽基站”設(shè)備586臺(tái),打掉違法犯罪團(tuán)伙206個(gè),查處違法犯罪人員626名。攔截詐騙電話(huà)1700余萬(wàn)條,封停涉案電話(huà)6187個(gè),封堵非法網(wǎng)站6700個(gè);成功勸阻受騙群眾9.4萬(wàn)余名,避免直接經(jīng)濟(jì)損失1.9億元。
      李民還介紹道,他們與駐魯銀行全部建立全天候響應(yīng)的聯(lián)絡(luò)員制度,開(kāi)辟資金查控綠色通道,成功止付涉案賬號(hào)1.3余萬(wàn)個(gè),資金3.51億元;凍結(jié)涉案賬號(hào)7600個(gè),資金5.29億元。
    “這起案件的偵破效果非常好,這也是近期山東省公安機(jī)關(guān)涉外抓捕電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人最成功的一例?！痹谠p騙嫌疑人被押解回國(guó)現(xiàn)場(chǎng),山東省副省長(zhǎng)、省公安廳廳長(zhǎng)孫立成發(fā)表了簡(jiǎn)短講話(huà),他如此評(píng)價(jià)道。
      他要求,繼續(xù)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),把這起專(zhuān)案的打法、戰(zhàn)法進(jìn)一步上升為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的作戰(zhàn)模式。
    “我們有徐玉玉案的教訓(xùn),我們要不惜任何代價(jià),不講任何條件,只要發(fā)現(xiàn)一起,就要查處一起,而且要打透、打痛,讓這些電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子沒(méi)有藏身之地?！睂O立成說(shuō)。
據(jù)淄博警方介紹,目前該案涉案人員已被采取刑事強(qiáng)制措施,案件還在進(jìn)一步偵辦和深挖中。

（編輯：鳴嫡）