團(tuán)伙利用投資平臺(tái)詐騙涉案上億元

近日,記者從江蘇省無錫市公安局新吳分局了解到,新吳警方歷經(jīng)兩個(gè)多月,遠(yuǎn)赴廣州打掉一個(gè)通過網(wǎng)上推廣,誘騙客戶進(jìn)行網(wǎng)上平臺(tái)現(xiàn)貨交易的詐騙團(tuán)伙,當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人138名,受害者涉及全國(guó)多個(gè)省市區(qū),涉案金額上億元。

今年5月,無錫市公安局接市民報(bào)警稱,其去年10月在網(wǎng)上結(jié)識(shí)了“著名理財(cái)分析師”馮某,在馮某的建議下在大連貴金屬交易所開戶,進(jìn)行瀝青、白銀等現(xiàn)貨交易投資,直到去年12月發(fā)現(xiàn)已經(jīng)虧損了100余萬元,現(xiàn)在想找馮某卻找不到了。

接警后,無錫警方通過梳理線索發(fā)現(xiàn)被害人使用的平臺(tái)注冊(cè)地在廣州,并發(fā)現(xiàn)實(shí)施詐騙的是一個(gè)不法團(tuán)伙,其通過廣州的兩家看似正規(guī)的互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙,遂派員趕赴廣州。

經(jīng)深入偵查,警方發(fā)現(xiàn)這兩家公司的老板均是唐某,并確定其與詐騙團(tuán)伙有密切聯(lián)系。今年7月8日,無錫市公安局指定無錫新吳警方具體偵辦。

后新吳警方運(yùn)用各種偵查手段,掌握了詐騙團(tuán)伙的作案證據(jù),并確定了公司及犯罪嫌疑人所在地點(diǎn)。7月14日,新吳警方調(diào)動(dòng)180余名警力趕赴廣州實(shí)施抓捕,在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下,抓獲陳某、李某、廖某等嫌疑人員138名,現(xiàn)場(chǎng)繳獲涉案電腦30余臺(tái)、手機(jī)150余部,每部手機(jī)均有包裝成“理財(cái)分析師”的專用微信。

經(jīng)警方查證,該團(tuán)伙使用不同地區(qū)的四個(gè)交易平臺(tái),注冊(cè)人數(shù)已有兩三千人,遍布全國(guó)各地,包括新疆、西藏等地區(qū),已核實(shí)的詐騙金額500余萬元。目前,陳某等62名嫌疑人已被刑事拘留。

“該團(tuán)伙利用這兩家公司招聘大量員工,學(xué)歷從小學(xué)肄業(yè)到大專畢業(yè),且不要求有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或者理論知識(shí)?！睙o錫市公安局新吳分局旺莊派出所民警劉寅說,“招聘來這些人后,公司會(huì)對(duì)新員工進(jìn)行‘話術(shù)’培訓(xùn),讓其冒充經(jīng)驗(yàn)豐富的‘理財(cái)分析師’?！?

“培訓(xùn)后,公司就會(huì)在類似天涯論壇、百度貼吧之類的網(wǎng)站上放置推薦這些新員工為著名理財(cái)分析師的虛假軟文,其實(shí)這些‘分析師’的身份都是假的?！睙o錫市公安局新吳分局園區(qū)派出所民警錢超介紹說,“軟文中會(huì)留下一些微信號(hào),一旦有人上鉤,就會(huì)一步步走進(jìn)這些詐騙者設(shè)下的圈套?！?

經(jīng)查,新員工進(jìn)入公司后,一般會(huì)得到一個(gè)新手機(jī)以及理財(cái)分析師的名號(hào),每個(gè)人都會(huì)有一個(gè)專屬手機(jī)號(hào)及微信號(hào)?！霸搱F(tuán)伙會(huì)對(duì)旗下員工的微信號(hào)進(jìn)行統(tǒng)一包裝,所有頭像都是一個(gè)中年著正裝的成功人士照片,朋友圈發(fā)的都是盈利截圖(多為虛假模擬盤或是復(fù)制他人盈利截圖)、利用相關(guān)工具制作的聊天記錄、奢侈日常生活照及一些網(wǎng)絡(luò)上的金融行情?！眲⒁嬖V記者,“這一切都是為了讓客戶相信微信的使用者是一名專業(yè)的理財(cái)分析師,并相信在他的指導(dǎo)下投資會(huì)大量盈利?！?

“分析師”有了客戶后,就要按照話術(shù)本上的套路聊天,逐步獲得其信任后就會(huì)告知客戶,自己賺取的傭金是本金翻倍后盈利的10%,本金越多掙得越多,信以為真的客戶就會(huì)開戶入金。

“其實(shí),‘分析師’隱瞞了傭金還包括賺取客戶手續(xù)費(fèi)提成、客戶虧損的提成的部分。受害人在不知其真實(shí)身份、對(duì)賭模式的情況下,被誘導(dǎo)重倉,頻繁、反向操作,最終導(dǎo)致虧錢?！眲⒁f,“在虧錢后,‘分析師’又按照話術(shù)套路安撫,繼續(xù)哄騙其加大注資扭虧為盈；盈利時(shí),則慫恿其加投本金賺取更大利潤(rùn),直至客戶血本無歸?！?br />                編輯：紅研