一套人馬多塊牌子瞞報價格

洋酒、紅酒、啤酒，涉案當事人注冊成立多家貿(mào)易公司，以一套人馬多塊牌子企圖逃避打擊，并采取制作真假合同發(fā)票，以低報價格方式走私進口各種酒水。7月5日天津海關(guān)披露了這起涉案案值高達5億元的走私進口酒水案。

詭異數(shù)據(jù)“撈”出走私嫌疑

2016年底，天津海關(guān)在對酒水類商品進口情況進行后續(xù)風險分析時，發(fā)現(xiàn)有兩家進出口企業(yè)的通關(guān)數(shù)據(jù)有些“詭異”。一家名為天津林森國際貿(mào)易有限公司的企業(yè)于2015年7月成立，以洋酒、紅酒、啤酒、礦泉水作為主要進口商品，該公司在2015年8月至12月間，集中進口大量酒水類商品120余票，貨物總價值達人民幣1億元。隨后，該公司就再無進出口記錄，在海關(guān)進口數(shù)據(jù)庫中消失不見了。而奇怪的是，2016年2月至4月間，一家名為北京林森國際貿(mào)易有限公司的企業(yè)冒了出來，也是在短短3個月時間內(nèi)，進口酒水類商品達億元以上，隨后再次消失。

兩家企業(yè)的進口業(yè)務操作時間、進口商品種類等信息都存在著某種聯(lián)系或相似，但從數(shù)據(jù)表面上又難以發(fā)現(xiàn)問題。為了進一步核實情況，天津海關(guān)決定成立專項分析小組，4名海關(guān)緝私警察分工協(xié)作展開調(diào)查，一方面運用高科技分析軟件，對全國海關(guān)進口酒水類商品數(shù)據(jù)進行分析比對，另一方面對嫌疑企業(yè)進口商品價格進行核查。

經(jīng)過十多個晝夜大海撈針般的工作，天津林森、北京林森、天津斯特、天津樂信、北京家堡等5家公司（以下5家公司均簡稱“林森公司”）被辦案人員從海量數(shù)據(jù)中“撈”了出來。看似全無關(guān)聯(lián)的幾家公司在經(jīng)營方式、人員構(gòu)成、物流習慣、資金流動、進口價格水平等方面的細微聯(lián)系被一一梳理出來。林森公司低報價格走私進口酒水類商品的事實漸漸浮出水面。

涉案公司布“迷陣”掩真相

“調(diào)查走私案件，掌握嫌疑企業(yè)的實際辦公地點很重要，因為往往案件關(guān)鍵證據(jù)和關(guān)鍵人員會出現(xiàn)在辦公場所，而我們這次的‘對手’可夠狡猾的?！必撠煷税刚{(diào)查工作的天津海關(guān)緝私局偵查處處長宋永勝告訴記者。

緝私辦案人員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，林森公司的經(jīng)營方式極為隱蔽，5家公司的注冊地點散落分布在北京、天津的數(shù)家寫字樓中，當辦案人員進行查訪的時，發(fā)現(xiàn)這幾個注冊地點是俗稱“皮包公司”的集散地，辦公地點與人員早已經(jīng)換了數(shù)茬，包括租賃方和物業(yè)都不記得還存在過這么個公司。

林森公司的銷售、收款較多采用線上模式，大量使用個人賬戶進行資金往來，銀行賬戶查詢方面一無所獲。林森公司在向客戶運輸酒水類商品時，往往選用個體經(jīng)營的“黑”物流，物流方面的查詢也無功而返。該公司的銷售網(wǎng)絡極為隱蔽，除非特別信任的熟客無法知道林森銷售人員的聯(lián)系方式或相關(guān)信息，公司的工作人員均使用化名進行溝通，工作聯(lián)系使用的手機都是假借他人身份證辦理而來。

辦案人員先后多次到北京調(diào)查林森公司實際經(jīng)營地點，均無功而返。辦案人員遂決定從北京的進口酒水銷售環(huán)節(jié)入手，查找林森公司的蹤跡。

“喂，你好，我這是一家酒吧，我們想在北京找一家可靠的進口酒水供應商，聽說林森公司業(yè)務做得夠大，能不能幫忙聯(lián)系聯(lián)系？”

辦案人員通過電話、網(wǎng)絡等多種手段，多方接觸北京進口酒水市場，側(cè)面打探林森公司情況；辦案人員還幾次前往北京，偽裝成酒吧老板、酒水銷售等身份進行實地偵查。功夫不負有心人，一條銷售渠道傳來好消息，林森公司的實際辦公地點在北京大興區(qū)。

突襲涉案公司獲取關(guān)鍵證據(jù)

天津海關(guān)迅速決定抽調(diào)警力成立”12.28”專案組，對林森公司辦公地點采取行動。

2016年最后的幾天，天津海關(guān)辦案人員按照預定部署出現(xiàn)在北京大興區(qū)某寫字樓門前。一進入林森公司辦公室，辦案人員就發(fā)現(xiàn)這里與一般貿(mào)易公司的不同之處：偌大的辦公區(qū)域，沒有任何明顯的公司標識。辦案人員詢問該地點是否為林森公司的時候，一名王姓工作人員肯定地回復這里不是林森，沒有聽說過這家公司。而辦案人員敏銳的目光停留在他案頭的一疊名片上，赫然寫著林森公司財務經(jīng)理的職務。就在這時，一個人拿著筆記本電腦和U盤，撥開辦案人員就往外闖，被攔下后開始還謊稱是來辦事的客戶，最終才承認是公司銷售經(jīng)理劉某。

公司人員不尋常的舉動更加印證了辦案人員掌握線索——這里就是林森公司，趕快查找相關(guān)證據(jù)。

經(jīng)過8個小時連續(xù)工作，辦案人員逐頁核對資料，終于翻出數(shù)百份林森公司與外商簽訂的真實合同與發(fā)票，充分證明該公司低報價格走私進口酒水的事實。在鐵證面前，劉某與王某交待了林森公司與其個人的走私違法行為。

就在辦案人員進入林森公司辦公地點的同時，另一組人馬趕到林森公司倉庫，共查封兩個涉案倉庫，查扣酒水類商品68萬余瓶（箱）。

天津海關(guān)專案組通過梳理審查數(shù)萬頁涉案紙質(zhì)資料，甄別電子數(shù)據(jù)賬冊數(shù)千份、電子郵件萬余封，還原了林森公司及其相關(guān)公司自2015年3月成立開始，在不到兩年的時間內(nèi)，大肆走私違法的犯罪事實。

經(jīng)查，自2015年3月至2016年12月，犯罪嫌疑人彭某、孔某為首的走私犯罪團伙以一套人馬多塊牌子的形式，先后以天津林森、北京林森、天津斯特、天津樂信、北京家堡等5家公司名義，以低報價格方式（低報幅度約60%—90%），走私進口德國、法國、俄羅斯等國的洋酒、紅酒、啤酒、礦泉水等商品400余票，總量達500萬升，總案值約人民幣5億元。

在案發(fā)伊始，涉案公司實際負責人彭某外逃。經(jīng)多方艱苦查證，專案組認定彭某與2010年因涉嫌走私紅酒被大連海關(guān)緝私局網(wǎng)上追逃的朱某明為同一人，彭某身份為朱某明被網(wǎng)上通緝后通過不法渠道獲取的另一個身份。掌握犯罪嫌疑人的真實身份后，今年6月初，辦案人員最終將彭某抓獲。

目前此案仍在進一步偵辦中。  編輯：紅研