一套人馬多塊牌子瞞報(bào)價(jià)格

  來源:法制網(wǎng)記者蔡巖紅2017-07-07
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核心提示:洋酒、紅酒、啤酒,涉案當(dāng)事人注冊成立多家貿(mào)易公司,以一套人馬多塊牌子企圖逃避打擊,并采取制作真假合同發(fā)票,以低報(bào)價(jià)格方式走私進(jìn)口各種酒水。7月5日天津海關(guān)披露了這起涉案案值高達(dá)5億元的走私進(jìn)口酒水案。
      
             天津海關(guān)查獲的走私酒。蔡巖紅攝
     
               天津海關(guān)查獲的走私酒。蔡巖紅攝
       
               天津海關(guān)查獲的走私酒。蔡巖紅攝

洋酒、紅酒、啤酒,涉案當(dāng)事人注冊成立多家貿(mào)易公司,以一套人馬多塊牌子企圖逃避打擊,并采取制作真假合同發(fā)票,以低報(bào)價(jià)格方式走私進(jìn)口各種酒水。7月5日天津海關(guān)披露了這起涉案案值高達(dá)5億元的走私進(jìn)口酒水案。

詭異數(shù)據(jù)“撈”出走私嫌疑

2016年底,天津海關(guān)在對酒水類商品進(jìn)口情況進(jìn)行后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí),發(fā)現(xiàn)有兩家進(jìn)出口企業(yè)的通關(guān)數(shù)據(jù)有些“詭異”。一家名為天津林森國際貿(mào)易有限公司的企業(yè)于2015年7月成立,以洋酒、紅酒、啤酒、礦泉水作為主要進(jìn)口商品,該公司在2015年8月至12月間,集中進(jìn)口大量酒水類商品120余票,貨物總價(jià)值達(dá)人民幣1億元。隨后,該公司就再無進(jìn)出口記錄,在海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)庫中消失不見了。而奇怪的是,2016年2月至4月間,一家名為北京林森國際貿(mào)易有限公司的企業(yè)冒了出來,也是在短短3個(gè)月時(shí)間內(nèi),進(jìn)口酒水類商品達(dá)億元以上,隨后再次消失。

兩家企業(yè)的進(jìn)口業(yè)務(wù)操作時(shí)間、進(jìn)口商品種類等信息都存在著某種聯(lián)系或相似,但從數(shù)據(jù)表面上又難以發(fā)現(xiàn)問題。為了進(jìn)一步核實(shí)情況,天津海關(guān)決定成立專項(xiàng)分析小組,4名海關(guān)緝私警察分工協(xié)作展開調(diào)查,一方面運(yùn)用高科技分析軟件,對全國海關(guān)進(jìn)口酒水類商品數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對,另一方面對嫌疑企業(yè)進(jìn)口商品價(jià)格進(jìn)行核查。

經(jīng)過十多個(gè)晝夜大海撈針般的工作,天津林森、北京林森、天津斯特、天津樂信、北京家堡等5家公司(以下5家公司均簡稱“林森公司”)被辦案人員從海量數(shù)據(jù)中“撈”了出來??此迫珶o關(guān)聯(lián)的幾家公司在經(jīng)營方式、人員構(gòu)成、物流習(xí)慣、資金流動(dòng)、進(jìn)口價(jià)格水平等方面的細(xì)微聯(lián)系被一一梳理出來。林森公司低報(bào)價(jià)格走私進(jìn)口酒水類商品的事實(shí)漸漸浮出水面。

涉案公司布“迷陣”掩真相

“調(diào)查走私案件,掌握嫌疑企業(yè)的實(shí)際辦公地點(diǎn)很重要,因?yàn)橥讣P(guān)鍵證據(jù)和關(guān)鍵人員會(huì)出現(xiàn)在辦公場所,而我們這次的‘對手’可夠狡猾的。”負(fù)責(zé)此案調(diào)查工作的天津海關(guān)緝私局偵查處處長宋永勝告訴記者。

緝私辦案人員調(diào)查發(fā)現(xiàn),林森公司的經(jīng)營方式極為隱蔽,5家公司的注冊地點(diǎn)散落分布在北京、天津的數(shù)家寫字樓中,當(dāng)辦案人員進(jìn)行查訪的時(shí),發(fā)現(xiàn)這幾個(gè)注冊地點(diǎn)是俗稱“皮包公司”的集散地,辦公地點(diǎn)與人員早已經(jīng)換了數(shù)茬,包括租賃方和物業(yè)都不記得還存在過這么個(gè)公司。

林森公司的銷售、收款較多采用線上模式,大量使用個(gè)人賬戶進(jìn)行資金往來,銀行賬戶查詢方面一無所獲。林森公司在向客戶運(yùn)輸酒水類商品時(shí),往往選用個(gè)體經(jīng)營的“黑”物流,物流方面的查詢也無功而返。該公司的銷售網(wǎng)絡(luò)極為隱蔽,除非特別信任的熟客無法知道林森銷售人員的聯(lián)系方式或相關(guān)信息,公司的工作人員均使用化名進(jìn)行溝通,工作聯(lián)系使用的手機(jī)都是假借他人身份證辦理而來。

辦案人員先后多次到北京調(diào)查林森公司實(shí)際經(jīng)營地點(diǎn),均無功而返。辦案人員遂決定從北京的進(jìn)口酒水銷售環(huán)節(jié)入手,查找林森公司的蹤跡。

“喂,你好,我這是一家酒吧,我們想在北京找一家可靠的進(jìn)口酒水供應(yīng)商,聽說林森公司業(yè)務(wù)做得夠大,能不能幫忙聯(lián)系聯(lián)系?”

辦案人員通過電話、網(wǎng)絡(luò)等多種手段,多方接觸北京進(jìn)口酒水市場,側(cè)面打探林森公司情況;辦案人員還幾次前往北京,偽裝成酒吧老板、酒水銷售等身份進(jìn)行實(shí)地偵查。功夫不負(fù)有心人,一條銷售渠道傳來好消息,林森公司的實(shí)際辦公地點(diǎn)在北京大興區(qū)。

突襲涉案公司獲取關(guān)鍵證據(jù)

天津海關(guān)迅速?zèng)Q定抽調(diào)警力成立”12.28”專案組,對林森公司辦公地點(diǎn)采取行動(dòng)。

2016年最后的幾天,天津海關(guān)辦案人員按照預(yù)定部署出現(xiàn)在北京大興區(qū)某寫字樓門前。一進(jìn)入林森公司辦公室,辦案人員就發(fā)現(xiàn)這里與一般貿(mào)易公司的不同之處:偌大的辦公區(qū)域,沒有任何明顯的公司標(biāo)識。辦案人員詢問該地點(diǎn)是否為林森公司的時(shí)候,一名王姓工作人員肯定地回復(fù)這里不是林森,沒有聽說過這家公司。而辦案人員敏銳的目光停留在他案頭的一疊名片上,赫然寫著林森公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的職務(wù)。就在這時(shí),一個(gè)人拿著筆記本電腦和U盤,撥開辦案人員就往外闖,被攔下后開始還謊稱是來辦事的客戶,最終才承認(rèn)是公司銷售經(jīng)理劉某。

公司人員不尋常的舉動(dòng)更加印證了辦案人員掌握線索——這里就是林森公司,趕快查找相關(guān)證據(jù)。

經(jīng)過8個(gè)小時(shí)連續(xù)工作,辦案人員逐頁核對資料,終于翻出數(shù)百份林森公司與外商簽訂的真實(shí)合同與發(fā)票,充分證明該公司低報(bào)價(jià)格走私進(jìn)口酒水的事實(shí)。在鐵證面前,劉某與王某交待了林森公司與其個(gè)人的走私違法行為。

就在辦案人員進(jìn)入林森公司辦公地點(diǎn)的同時(shí),另一組人馬趕到林森公司倉庫,共查封兩個(gè)涉案倉庫,查扣酒水類商品68萬余瓶(箱)。

天津海關(guān)專案組通過梳理審查數(shù)萬頁涉案紙質(zhì)資料,甄別電子數(shù)據(jù)賬冊數(shù)千份、電子郵件萬余封,還原了林森公司及其相關(guān)公司自2015年3月成立開始,在不到兩年的時(shí)間內(nèi),大肆走私違法的犯罪事實(shí)。

經(jīng)查,自2015年3月至2016年12月,犯罪嫌疑人彭某、孔某為首的走私犯罪團(tuán)伙以一套人馬多塊牌子的形式,先后以天津林森、北京林森、天津斯特、天津樂信、北京家堡等5家公司名義,以低報(bào)價(jià)格方式(低報(bào)幅度約60%—90%),走私進(jìn)口德國、法國、俄羅斯等國的洋酒、紅酒、啤酒、礦泉水等商品400余票,總量達(dá)500萬升,總案值約人民幣5億元。

在案發(fā)伊始,涉案公司實(shí)際負(fù)責(zé)人彭某外逃。經(jīng)多方艱苦查證,專案組認(rèn)定彭某與2010年因涉嫌走私紅酒被大連海關(guān)緝私局網(wǎng)上追逃的朱某明為同一人,彭某身份為朱某明被網(wǎng)上通緝后通過不法渠道獲取的另一個(gè)身份。掌握犯罪嫌疑人的真實(shí)身份后,今年6月初,辦案人員最終將彭某抓獲。

目前此案仍在進(jìn)一步偵辦中。  編輯:紅研
      

 
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