鳥巢"領(lǐng)錢"騙局細(xì)節(jié)曝光:組織者被騙30余次仍深信

年近七旬的天津張大爺被天上掉下的"餡餅"砸得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)，至今未走出陷阱。他認(rèn)為，是因?yàn)殚g諜的破壞，導(dǎo)致大會(huì)沒(méi)開成，他才沒(méi)拿到5萬(wàn)元慈善金。

4月21日，張大爺所在的"慈善富民"微信群發(fā)布消息稱，"最高民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)"組織的"民族大業(yè)國(guó)際市場(chǎng)啟動(dòng)大會(huì)"將于4月25日在鳥巢召開，只需繳10元錢制作胸牌，就可在大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取5萬(wàn)元慈善金，而且參會(huì)人員到北京，可報(bào)銷路費(fèi)，并安排一晚住宿。

陳玉英等人目前被羈押在看守所。澎湃新聞?dòng)浾?邢丙銀 圖

兩天后，不少像張大爺一樣的老年人從全國(guó)各地向鳥巢聚集。公安部刑偵局組織天津等地公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，這實(shí)際上是一個(gè)編造"慈善富民總部"機(jī)構(gòu)，以"解凍民族資產(chǎn)"為由實(shí)施的詐騙。而類似的戲碼近年在重慶、廣東等地都曾上演過(guò)。

5月14日，天津市公安局有關(guān)負(fù)責(zé)人透露，目前已抓獲楊華興、陳玉英等涉案成員44人。

"鳥巢開會(huì)"騙局是如何興起的?為何有那么多人對(duì)此信以為真?目前該案進(jìn)展情況如何?澎湃新聞采訪了天津公安機(jī)關(guān)的辦案民警和相關(guān)嫌疑人。

組織者被騙30余次仍深信不疑，"辦成一項(xiàng)就值得"

陳玉英，58歲，天津大港人，警方認(rèn)定她是這場(chǎng)騙局的組織者，目前關(guān)押在天津市濱海新區(qū)第三看守所。

犯罪嫌疑人陳玉英 警方供圖

"通過(guò)審訊得知她原是大港油田的一名工人，2012年退休后，她曾在一家藥企當(dāng)講解員和推銷員，干了一段時(shí)間后，跳槽去了一家保健品公司做推銷員，有一定的人脈基礎(chǔ)。" 天津市公安局刑偵局一支隊(duì)民警孫毅說(shuō)。

天津警方偵查發(fā)現(xiàn)，在微信群中，陳玉英了解到"解凍民族資產(chǎn)"項(xiàng)目誘惑比較大，2016年7月，經(jīng)張南進(jìn)(男，64歲，福建廈門人)介紹加入"慈善富民組織"，成為一名微信群主，并與張南進(jìn)合作開展過(guò)三次活動(dòng)。

"我一直聽說(shuō)有一筆民族資產(chǎn)在海外，國(guó)家正在委托一些民間組織和企業(yè)對(duì)其進(jìn)行解凍并且領(lǐng)取回國(guó)，用于養(yǎng)老、扶貧和改善百姓生活，用于民族復(fù)興，這么好的事情。"陳玉英說(shuō)。

孫毅介紹，2016年8月，張南進(jìn)因涉嫌詐騙被廈門警方抓獲后，陳玉英創(chuàng)建了自己的微信群，在群內(nèi)宣稱，境外銀行里有我國(guó)民族資產(chǎn)，需要會(huì)員出資予以解凍。解凍資產(chǎn)的60%上交國(guó)家，剩余40%由資金持有者和出資會(huì)員共享。目前，該團(tuán)隊(duì)已擁有2000余個(gè)微信群，56.8萬(wàn)會(huì)員，微信群名稱均以"慈善富民+數(shù)字"的形成命名，如慈善富民1998。

2017年4月19日，陳玉英接到一自稱"最高民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)工作人員"的電話，稱4月21日在鳥巢舉辦一個(gè)由50萬(wàn)人參與的"國(guó)際民族資產(chǎn)啟動(dòng)大會(huì)"，屆時(shí)會(huì)有高官和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人出席，要求她組織人員參加，參加人員現(xiàn)場(chǎng)將領(lǐng)取5萬(wàn)元現(xiàn)金。對(duì)方還要求，參加人在4月21日之前每人交10元錢，用于制作胸牌證件。

為何會(huì)相信打電話人楊華興的身份?"一般我們一路走來(lái)，都是靠和人交流，前后聯(lián)系六七次，通過(guò)一些細(xì)節(jié)我能判斷他是真的，比如他本來(lái)安排4月21日聚會(huì)，我就說(shuō)有些路途遠(yuǎn)的坐火車到北京要幾天，趕不過(guò)來(lái)，他們就同意將時(shí)間改到24日、25日了。"陳玉英說(shuō)，"作為會(huì)員，必須有這樣一個(gè)心態(tài):你出10塊錢，就能拿到5萬(wàn)塊，真的話，就能拿到錢，假的話，就靜觀其變，接受這個(gè)結(jié)果。" 而陳玉英不知道的是，聚會(huì)時(shí)間之所以改到24、25號(hào)，是因?yàn)闂钊A興提供給她的銀行卡為掛失卡，21日打款時(shí)這張卡無(wú)法收款，為了成功騙取錢財(cái)，楊華興只好通知陳玉英變更會(huì)議時(shí)間，并在此期間重新購(gòu)買了新的銀行卡進(jìn)行收款。

陳玉英號(hào)召會(huì)員交10元報(bào)名費(fèi)，到鳥巢開會(huì)領(lǐng)5萬(wàn)元。警方供圖

4月21日開始，陳玉英開始在其組織的微信群中發(fā)布消息稱4月24日、25日在北京鳥巢將舉行"民族資產(chǎn)解凍啟動(dòng)儀式"，到場(chǎng)人員將每人發(fā)放5萬(wàn)元現(xiàn)金，但參加人員每人要繳納10元的報(bào)名費(fèi)。她在微信群內(nèi)還鼓吹:"我們慈善富民專場(chǎng)會(huì)議，真正做民族大業(yè)的，堅(jiān)持到底的人，終于有了出人頭地的一天，希望家人們用實(shí)際行動(dòng)來(lái)證明。"

于是，像天津張大爺一樣的微信會(huì)員，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬10元，登記身份證信息后，從全國(guó)各地奔赴鳥巢聚集，希望拿到5萬(wàn)元慈善金。

"我長(zhǎng)了個(gè)心眼，在網(wǎng)上搜了一下，發(fā)現(xiàn)了'慈善富民''民族資產(chǎn)解凍'的信息。百度還有一個(gè)貼吧，里面全是受害人親屬的傾訴，說(shuō)自己的老人已處于亢奮狀態(tài)。"5月3日，張大爺?shù)膬鹤釉诮邮懿稍L時(shí)說(shuō)，他的父親至今不信這是一場(chǎng)騙局，說(shuō)是因?yàn)殚g諜破壞，才導(dǎo)致未拿到慈善金，這幾天父親也不回家，也不愿與他見面，，家庭關(guān)系十分緊張。而此前，他的父親從來(lái)沒(méi)有這樣過(guò)。

天津警方透露，截至案發(fā)前，共有9.3萬(wàn)余人通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式將錢打入陳玉英提供的銀行賬戶，總計(jì)金額超過(guò)90萬(wàn)元。陳玉英將籌集到的90萬(wàn)元打到自稱系"最高民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)工作人員"提供的銀行賬戶內(nèi)。

一些詐騙項(xiàng)目給陳玉英頒發(fā)的授權(quán)書，陳玉英對(duì)此信以為真。警方供圖

實(shí)際上，自2016年8月以來(lái)，陳玉英多次接到類似自稱系"最高民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)"("上線")工作人員的電話，然后他們提供類似于"最高民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)"紅頭文件等假文件，向陳玉英宣稱，在國(guó)外銀行有我國(guó)被凍結(jié)的民族資產(chǎn)，需要通過(guò)會(huì)員出資予以解凍。

陳玉英并未核實(shí)，就信以為真，將上述情況通過(guò)微信群，分別由主管、總管、群主在微信群內(nèi)發(fā)布消息。微信成員自愿報(bào)名參加活動(dòng)，通過(guò)微信紅包方式繳納會(huì)費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)，每人從一元至幾十元不等。報(bào)名人數(shù)和轉(zhuǎn)賬錢數(shù)分別由每個(gè)群的核單員逐級(jí)匯總上報(bào)，最終匯至陳玉英銀行賬戶，由陳向"上線"轉(zhuǎn)賬。經(jīng)審訊，陳玉英供述先后開展活動(dòng)30余次。

"我們做了39個(gè)項(xiàng)目，每做一個(gè)項(xiàng)目，各個(gè)部門都要交錢，上面的人說(shuō)解凍資產(chǎn)需要交公證費(fèi)，或者交費(fèi)辦資金使用證、資金來(lái)源證等，最后雖交了錢，因?yàn)椴恍葜挂诲X辦證，最后一分錢沒(méi)拿到。"陳玉英至今不相信"解凍民族資產(chǎn)"系騙局。她說(shuō)，雖然有警覺(jué)，但還是相信只要辦成一項(xiàng)，就值得。

類似騙術(shù)被稱為"割豬"，流行了好多年

正是順著陳玉英轉(zhuǎn)賬的資金流向，天津公安順藤摸瓜抓獲了身在廣西百色市的楊華興。

楊華興，江西豐城人，37歲，案發(fā)前在百色市凌云縣邏樓鎮(zhèn)居住，他是這場(chǎng)騙局的主導(dǎo)者之一。他供述稱，10多年前，他和邏樓鎮(zhèn)的楊昌禹相識(shí)，4年前，他們倆人還平均出錢合伙開了家具店。從3月的一天至4月20日前后，他和楊昌禹、何麗慧(廣西天峨縣人，楊昌禹的女朋友)、楊正愛(ài)(廣西凌云縣人)合謀，對(duì)天津的陳玉英實(shí)施詐騙。

"楊昌禹知道陳玉英在做'民族資產(chǎn)'項(xiàng)目，他提供了陳玉英的手機(jī)號(hào)碼，教我怎么騙陳玉英，教我用新手機(jī)、北京電話卡;楊正愛(ài)因?yàn)榭诔?，所以打電話的活就落在我身上了，楊正?ài)天天跟我們?cè)谝黄?，學(xué)習(xí)怎么騙，具體沒(méi)有做什么;何麗慧提供銀行卡。"楊華興供述了他們的分工。

楊華興說(shuō)，他們以"解凍民族資產(chǎn)"為由，自稱是"最高民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)"的工作人員，讓陳玉英組織全國(guó)各地微信群內(nèi)成員到北京鳥巢開會(huì)，每人從微信群內(nèi)上交10元錢購(gòu)買胸牌，然后由陳玉英將錢轉(zhuǎn)到他的銀行卡上，共騙得90萬(wàn)元。

為何要組織人員到鳥巢開會(huì)?楊華興供稱，因?yàn)轼B巢大，去的人越多，交的錢越多，他們騙的錢就越多。

楊華興說(shuō)，這種騙術(shù)在當(dāng)?shù)亓餍辛撕枚嗄辏@種行為在當(dāng)?shù)亟?割豬":"直白地講，'割豬'就是詐騙的一種方法，陳玉英就好比是豬，由我來(lái)割她的肉。"

此后，楊華興的銀行卡賬戶上收到陳玉英打來(lái)的90萬(wàn)元。為躲避偵查，他們不僅將打電話的手機(jī)和電話卡扔進(jìn)江里，還事先聯(lián)系好一個(gè)專門代人刷Pose機(jī)套現(xiàn)的人，開著車與他們?cè)诩s好的地點(diǎn)碰頭，用Pose機(jī)將銀行卡上的錢取出來(lái)。

"對(duì)方收了13.5萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)，我們實(shí)得76.5萬(wàn)元，事后，我分得38萬(wàn)元，因欠楊昌禹5萬(wàn)元，我就留了33萬(wàn)元。"楊華興還交代，"楊昌禹和我說(shuō)，他們謊稱是財(cái)政部的，用同樣的手段，在4月10號(hào)還騙了陳玉英兩次，一共騙了200多萬(wàn)元。"

當(dāng)?shù)弥辖坏腻X被楊華興瓜分，根本沒(méi)有用于所謂的制作胸牌、組織會(huì)議后，身在看守所的陳玉英抱著頭哭了。4月26日，楊華興因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，楊昌禹等三人公安部已發(fā)布A級(jí)通緝令，正在抓捕中。

公安機(jī)關(guān):凡涉"民族資產(chǎn)解凍"項(xiàng)目均是騙局

"民族資產(chǎn)解凍"詐騙犯罪由來(lái)已久，借助互聯(lián)網(wǎng)，手法不斷翻新并愈演愈烈，大量群眾上當(dāng)受騙，多家媒體報(bào)道過(guò)此類案例。

如華龍網(wǎng)曾報(bào)道過(guò)重慶江北警方偵破的一起類似詐騙案件。2016年9月以來(lái)，江北警方接到一個(gè)線索:有人虛擬其管理的一筆遺留海外的民族資產(chǎn)已被凍結(jié)，先準(zhǔn)備成立基金會(huì)扶持中國(guó)貧窮家庭，只需繳128元辦理6個(gè)證件，成為基金會(huì)會(huì)員，就可得到高額報(bào)答，同時(shí)每月能夠領(lǐng)取數(shù)千元工資。

江北警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一切受害人的128元會(huì)員費(fèi)由一個(gè)60歲的江蘇人景某控制，景某自稱是受"民族資產(chǎn)凍結(jié)委員會(huì)"會(huì)長(zhǎng)的拜托，擔(dān)任"民族資產(chǎn)凍結(jié)基金會(huì)項(xiàng)目"組長(zhǎng)，在全國(guó)范圍內(nèi)招募會(huì)員。依據(jù)景某供述及資金流向，江北警方發(fā)現(xiàn)廣西人滕某和張某有作案嫌疑。

原來(lái)，滕某謊稱原來(lái)在財(cái)政部工作，現(xiàn)任民族資產(chǎn)凍結(jié)委員會(huì)財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)張某，而張某則冒充資產(chǎn)具有者海歸老人李烈鈞。他們騙取景某的信任，并經(jīng)過(guò)景某開展來(lái)自全國(guó)各地的會(huì)員2.3萬(wàn)余人，騙取所謂制證費(fèi)用合計(jì)300多萬(wàn)元。

實(shí)際上，作為整個(gè)騙局中的關(guān)鍵人物，張某冒充的"李烈鈞"早已在1946年逝世。張某作案時(shí)是經(jīng)過(guò)裝置變聲器的電話打給受害人獲得信任。

公安部刑偵局有組織犯罪偵查一處處長(zhǎng)童碧山說(shuō)，自上世紀(jì)七八十年代起，不法分子謊稱中華民族歷史上各朝代滅亡后以及國(guó)民黨潰敗臺(tái)灣時(shí)在大陸和海外遺留保存了巨大財(cái)富，國(guó)家現(xiàn)委托一些民間組織或企業(yè)對(duì)這些海外"民族資產(chǎn)"進(jìn)行解凍，通過(guò)誘騙受害人繳納啟動(dòng)資金、會(huì)員報(bào)名費(fèi)或者投資入股等實(shí)施詐騙。

童碧山說(shuō)，這類詐騙還緊跟社會(huì)關(guān)注熱點(diǎn)，圍繞"民族資產(chǎn)解凍"這一噱頭，虛構(gòu)所謂"養(yǎng)老""扶貧"等投資項(xiàng)目，許諾"民族資產(chǎn)"解凍后，將給予投資贊助者巨額回報(bào)，不斷騙取錢財(cái)。犯罪團(tuán)伙通常運(yùn)用QQ、微信等建立群，誘騙受害人通過(guò)支付寶、微信紅包、網(wǎng)銀打款或轉(zhuǎn)賬，實(shí)施詐騙;通過(guò)引入傳銷手段宣傳洗腦、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、曲解國(guó)家相關(guān)政策等，讓受害人走入他們的圈套，并對(duì)所謂的項(xiàng)目以及慈善事業(yè)深信不疑。

針對(duì)假借"民族資產(chǎn)解凍"、"愛(ài)心慈善"等名義實(shí)施的詐騙犯罪，從2016年10月開始，公安部組織部署了專項(xiàng)打擊工作，截至目前，共打掉犯罪團(tuán)伙15個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人371名，初步查證涉案金額逾9.5億元，成功破獲了"三民城"、"巨龍國(guó)際"等一批重大詐騙案件。

"公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持對(duì)此類犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，全鏈條打擊違法犯罪人員，切實(shí)保障人民群眾合法權(quán)益。"公安部刑偵局有關(guān)負(fù)責(zé)人再次提醒道，廣大人民群眾要切實(shí)增強(qiáng)識(shí)騙防騙意識(shí)，凡是涉及"民族資產(chǎn)解凍"的項(xiàng)目都是虛假騙局，切勿相信，發(fā)現(xiàn)被騙立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

 （編輯：愛(ài)娣）