2020年6月23日，廣東揭陽警方派出一百多名警力奔赴全國各地開展收網(wǎng)行動(dòng)，成功破獲一宗區(qū)塊鏈電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，共抓獲涉案人員38名，查處兩個(gè)涉案App，扣押手機(jī)、電腦、銀行卡等涉案物品一批，涉案金額逾1000萬元。今年4月16日，該案被移送廣州市天河區(qū)檢察院審查起訴。

  “發(fā)行”虛擬產(chǎn)品專割粉絲“韭菜”

  2020年4月，廣東省公安廳網(wǎng)警總隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)一個(gè)利用區(qū)塊鏈技術(shù)實(shí)施電信詐騙線索，遂下發(fā)揭陽市公安局偵辦，后來該案指定由空港分局主偵主辦?？崭鄯志至⒓闯闪０附M展開偵查。

  警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙打著區(qū)塊鏈旗號(hào)，四處宣揚(yáng)“我爸是區(qū)塊鏈”，研發(fā)設(shè)計(jì)“樂某鼠”App，發(fā)行所謂類似比特幣的虛擬產(chǎn)品，發(fā)布“半年不開張，開張吃半年”的虛假言論，利用粉絲們渴望“一夜暴富”的心態(tài)斂財(cái)，背地里“割韭菜”，行詐騙之實(shí)。僅玩家曾某湖、吳某柱、邱某亮等人就報(bào)警稱被騙人民幣共計(jì)130多萬元。

  鑒于該案是一種新型犯罪形式，為保障能夠順利深挖擴(kuò)線，專案組派專門力量與省、市網(wǎng)警等部門聯(lián)合行動(dòng)。為快速推進(jìn)案件偵辦，專案組民警通過對“樂某鼠”App海量數(shù)據(jù)分析，初步確定該案系多人實(shí)施的團(tuán)伙詐騙案件，且掌握了部分犯罪證據(jù)。

  隨著調(diào)查的深入，專案組逐漸摸清該團(tuán)伙架構(gòu)運(yùn)作模式。該團(tuán)伙主要根據(jù)客戶需求開發(fā)設(shè)計(jì)App，形成產(chǎn)品出售給下游人員實(shí)施詐騙活動(dòng)。下游實(shí)施詐騙的主要成員共10人，其中8人有涉嫌傳銷或非法集資犯罪等前科。詐騙活動(dòng)涉及人員多、地域廣，遍布黑龍江、河南、山東、安徽等地。

  由于案件情況復(fù)雜，涉及區(qū)域廣、涉案人數(shù)多，專案組整合信息資源、打破技術(shù)壁壘，對相關(guān)信息進(jìn)行深度追蹤，集中力量開展打鏈條、摧源頭、端窩點(diǎn)工作。

  上游開發(fā)App下游實(shí)施詐騙

  警方發(fā)現(xiàn)，主營App軟件開發(fā)的廣州某科技公司，是2019年2月由張某銘、林某委、陳某楷、袁某棟融資注冊成立的。負(fù)責(zé)技術(shù)的張某銘拉起團(tuán)隊(duì)，由“業(yè)務(wù)骨干”趙某帆及“下線”崔某偉、王某川對公司開發(fā)的多個(gè)App規(guī)避平臺(tái)審核進(jìn)行上架、使用操作。

  2019年3月，于某、黃某等人上門訂貨。當(dāng)時(shí)，犯罪嫌疑人于某聯(lián)系了張某銘，以26800元的價(jià)格定制App，該App由張某銘通過網(wǎng)絡(luò)下載的App進(jìn)行修改并在后臺(tái)添加驗(yàn)證程序和修改各種不同型號(hào)老鼠圖片，最終將軟件命名為“樂某鼠”App，軟件未經(jīng)相關(guān)部門授權(quán)審批運(yùn)營。隨后，于某、黃某、吳某以投資高回報(bào)為誘餌，吸引網(wǎng)友投資網(wǎng)絡(luò)虛擬“老鼠”，并從中獲利。

  “樂某鼠”App主要是通過消耗一定的“大米”，投資網(wǎng)絡(luò)虛擬寵物“老鼠”后出售獲利。玩家用手機(jī)號(hào)碼注冊為“樂某鼠”的會(huì)員后，在每天規(guī)定的時(shí)間可以搶“老鼠”，搶到“老鼠”通過掃碼付款給賣家就可以買到“老鼠”，買到的“老鼠”根據(jù)不同的飼養(yǎng)天數(shù)飼養(yǎng)后，出售給其他玩家就可以獲得一定收益。

  于某通過出售“樂某鼠”App原始生成的“老鼠”“大米”和推廣App提成獲利共約5萬元。據(jù)于某介紹，他可以通過登錄后臺(tái)指定“老鼠”由特定的人購買，并將后臺(tái)的登錄賬號(hào)和密碼發(fā)給黃某，讓其登錄后臺(tái)掌握每天的玩家和“老鼠”數(shù)據(jù)，讓主要成員了解供求關(guān)系，方便“調(diào)節(jié)”。

  主要負(fù)責(zé)“樂某鼠”App推廣的黃某通過在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送獲利信息和發(fā)紅包的方式，誘惑玩家注冊投資“樂某鼠”App，通過推廣提成和售賣“老鼠”獲利約20萬元。同伙吳某則聲稱該App是其朋友在運(yùn)營，能夠掌握玩家和“老鼠”的相關(guān)數(shù)據(jù)，讓玩家放心投資。吳某通過推廣和買賣“老鼠”獲利約30萬元。

  “零漏網(wǎng)”全鏈條打擊詐騙團(tuán)伙

  與廣州某科技公司有業(yè)務(wù)往來的，還有彭某等人。他們通過該公司開發(fā)銷售“趣某贊”區(qū)塊鏈產(chǎn)品App，供不法分子“零擼”詐騙。“零擼”不需要投資但是要邀請朋友進(jìn)來，邀請?jiān)蕉?，掙到的錢提現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)就會(huì)越少。然而，當(dāng)你開始邀請朋友進(jìn)來時(shí)，你就已經(jīng)上當(dāng)了。

  彭某等人按照以“零擼”拉人頭注冊后給予推廣人員分傭的方式，欺騙引導(dǎo)注冊人員使用“趣某贊”App，以注冊登錄為任務(wù)免費(fèi)得“趣豆”，也可購買等“升值”。只不過，升值貶值全操縱在彭某團(tuán)伙人員手中。他們可隨意調(diào)節(jié)“趣豆”價(jià)格，修改系統(tǒng)后臺(tái)數(shù)據(jù)，從而達(dá)到非法占有騙取注冊人員投入資金購買“趣豆”的目的。區(qū)塊鏈的概念，著實(shí)吸引了不少人參與。至被查獲時(shí)，彭某與黃某、沈某儒等人共騙得人民幣8萬余元。

  隨著專案組的調(diào)查深入，犯罪團(tuán)伙成員逐個(gè)浮出水面，該團(tuán)伙作案手法、成員分工、資金流向逐步被摸清，成員位置、多個(gè)犯罪窩點(diǎn)也被成功鎖定。

  2020年6月23日，收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟，揭陽市公安局抽調(diào)特警、網(wǎng)警配合空港分局展開抓捕行動(dòng)，全市共出動(dòng)147余名精干警力實(shí)施抓捕。

  當(dāng)天14時(shí)左右，隨著前線指揮部一聲令下，各抓捕組快速出動(dòng)，成功在全國各地抓獲嫌疑人38人，查處涉案App兩個(gè)，共扣押涉案手機(jī)71臺(tái)、電腦37臺(tái)、銀行卡84張、POS機(jī)一臺(tái)，合同138份，涉案金額1000多萬元，實(shí)現(xiàn)“零漏網(wǎng)”全鏈條打擊。

（編輯：映雪）