涉案4800億!團伙瘋狂注冊公司賣發(fā)票 幾個月就跑路

  來源:新華網(wǎng)2019-12-19
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核心提示:瘋狂注冊公司,不營業(yè)只賣發(fā)票,幾個月后就關(guān)門跑路……記者18日從浙江省紹興市公安局獲悉,紹興警方日前破獲一起特大虛開發(fā)票、騙取出口退稅、非法買賣外匯案件,涉案金額高達4800余億元。

新華社杭州12月18日電 瘋狂注冊公司,不營業(yè)只賣發(fā)票,幾個月后就關(guān)門跑路……記者18日從浙江省紹興市公安局獲悉,紹興警方日前破獲一起特大虛開發(fā)票、騙取出口退稅、非法買賣外匯案件,涉案金額高達4800余億元。

8月,紹興市公安局越城區(qū)分局接到稅務(wù)部門移送的紹興市鶴利商貿(mào)有限公司等單位涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的線索,9月16日立案偵查。經(jīng)初步調(diào)查,警方發(fā)現(xiàn)這些單位有重大暴力虛開嫌疑,紹興市公安局隨即聯(lián)合稅務(wù)、中國人民銀行紹興市中心支行等部門,抽調(diào)精干力量組建專班,進行專案研判。

隨著研判深入,數(shù)量龐大的虛開發(fā)票團伙逐漸浮出水面:多個以廣東饒平籍人員為主的犯罪團伙通過網(wǎng)絡(luò)招聘等途徑,招募閑散人員到某一城市的便民服務(wù)中心實名認證注冊成立公司,進行稅務(wù)登記并申領(lǐng)發(fā)票。

這些犯罪團伙獲得公司營業(yè)執(zhí)照、公章、稅控軟件和空白發(fā)票后,到上海、廣州、重慶等城市的窩點專門出售發(fā)票。據(jù)紹興市公安局經(jīng)偵支隊支隊長李榮水介紹,這些公司從一開始就打了不納稅的主意,一旦被稅務(wù)部門查獲就關(guān)門逃之夭夭,犯罪團伙換個地方重操舊業(yè)。

經(jīng)查,這些空殼開票公司多達28000余家,涉及全國31個省份,同一犯罪嫌疑人手中往往掌握著十幾家甚至數(shù)十家公司的信息。各級犯罪嫌疑人通過QQ群等網(wǎng)絡(luò)平臺實現(xiàn)信息互通。上述平臺內(nèi)每日發(fā)布開票信息,票販子將開票公司信息介紹給受票公司,同時將購票需求反饋給開票團伙,形成了一個虛開發(fā)票的“空中超市”。

據(jù)警方介紹,每張普通發(fā)票犯罪嫌疑人抽取400元至600元不等的費用,增值稅專用發(fā)票抽取6%至8%的費用。受票公司中除了一些因缺乏進項發(fā)票的實體企業(yè)外,有很大一部分是專門用于騙取出口退稅的貿(mào)易公司。

12月6日凌晨,紹興警方出動警力分赴多個省份開展集中收網(wǎng)行動,對126名重點嫌疑對象開展抓捕。截至目前,已抓獲143名涉嫌暴力虛開、騙稅、非法買賣外匯的犯罪嫌疑人,繳獲大批營業(yè)執(zhí)照、稅控軟件、空白發(fā)票等涉案物品。該案還在進一步辦理中。

(編輯:鳴嫡)


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