在時(shí)隔六年后,曾經(jīng)轟動(dòng)一時(shí)的“中國(guó)典當(dāng)?shù)谝话浮庇瓉?lái)最終判決。新京報(bào)記者昨日獲悉,涉案的武漢雪正公司及其董事長(zhǎng)、高管收到終審判決書(shū),法庭認(rèn)為,他們此前被指控的“非法經(jīng)營(yíng)罪”和“向非國(guó)家工作人員行賄罪”均不成立。被判無(wú)罪。
2010年8月,因被人舉報(bào)“借典當(dāng)之名違規(guī)放貸”,以及“向非國(guó)家工作人員行賄”,武漢雪正公司董事長(zhǎng)仇強(qiáng)等數(shù)名高管被警方控制,隨后以“非法經(jīng)營(yíng)罪”和“向非國(guó)家工作人員行賄罪”提起公訴。2013年11月,湖北省黃石市中級(jí)人民法院作出一審判決,認(rèn)為雪正公司及個(gè)人的行為不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪,但“向非國(guó)家工作人員行賄罪”成立。
昨日,案件當(dāng)事人仇強(qiáng)表示,終審結(jié)果下達(dá),令自己稍感安慰,但因此造成的損失已經(jīng)無(wú)法挽回。
“典當(dāng)?shù)谝话浮贝笫掠?
2009年8月
國(guó)家審計(jì)署駐武漢特派員辦事處接到舉報(bào),稱武漢雪正公司旗下的湖北民生典當(dāng)有限公司挪用銀行信貸資金,以典當(dāng)之名違規(guī)放貸,而且涉嫌向非國(guó)家工作人員行賄。
2010年7月
公安部通知湖北省公安廳刑事立案?jìng)刹?,同?月底,黃石市公安局受指派偵辦此案。
2011年10月28日
該案由黃石市檢察院移送起訴至黃石市中院。
2012年4月23日
本案在黃石中院一審開(kāi)庭,法院未當(dāng)庭宣判,審判長(zhǎng)宣布休庭合議擇日宣判。
2013年11月
一審宣判非法經(jīng)營(yíng)罪不成立,公司及個(gè)人犯對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪。當(dāng)庭上訴。
2014年11月
湖北省高院在黃石二審。
2016年10月28日
湖北省高院終審判決雪正公司及所有當(dāng)事人無(wú)罪。
焦點(diǎn)1
“非法經(jīng)營(yíng)罪”抗辯不予支持
2006年,仇強(qiáng)創(chuàng)辦的“武漢雪正”與人共同設(shè)立“民生典當(dāng)公司”。仇強(qiáng)同時(shí)任兩家企業(yè)的董事長(zhǎng)。該公司成立后,主要在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展典當(dāng)業(yè)務(wù)。
2009年8月,國(guó)家審計(jì)署駐武漢特派員辦事處接到舉報(bào),稱武漢雪正公司旗下的湖北民生典當(dāng)有限公司挪用銀行信貸資金,以典當(dāng)之名違規(guī)放貸,而且涉嫌向非國(guó)家工作人員行賄。2010年8月,武漢雪正公司董事長(zhǎng)仇強(qiáng)等數(shù)名高管被警方控制;2011年,檢察院向法院指控,雪正公司伙同其他公司或單獨(dú)非法向183家不特定的公司、企業(yè)或其他單位高利放貸49.45億余元,獲利2.39億余元,以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪和對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪對(duì)雪正公司及其高管提起公訴。
2013年11月,湖北省黃石市中級(jí)人民法院作出一審判決,認(rèn)為雪正公司及個(gè)人的行為不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪,但“向非國(guó)家工作人員行賄罪”成立,仇強(qiáng)等人不服,當(dāng)庭表示將向湖北省高級(jí)人民法院提起上訴。與此同時(shí),檢方也向法院進(jìn)行抗辯,認(rèn)為雪正公司及仇強(qiáng)等人“非法經(jīng)營(yíng)罪”罪名應(yīng)該成立。
作出終審判決的湖北省高院認(rèn)為,涉案的典當(dāng)公司與借款單位簽訂了典當(dāng)借款合同、保證合同,辦理了質(zhì)押、抵押手續(xù),或者采用扣留借款方提供的財(cái)產(chǎn)權(quán)利憑證等物品的方式來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn),并沒(méi)有發(fā)放信用貸款的情形,不存在“非法經(jīng)營(yíng)罪”,因此,對(duì)檢方的抗辯不予支持。
焦點(diǎn)2
“擔(dān)保費(fèi)”未構(gòu)成行賄
判決書(shū)顯示,終審審理的爭(zhēng)議點(diǎn),主要在于案件中涉及的一項(xiàng)“擔(dān)保費(fèi)”。
案件卷宗中稱,2008至2010年期間,為確保借款單位能及時(shí)償還“當(dāng)金”,并有利于拓展業(yè)務(wù),當(dāng)時(shí)擔(dān)任雪正公司和民生典當(dāng)董事長(zhǎng)的仇強(qiáng)決定,由業(yè)務(wù)人員在開(kāi)展業(yè)務(wù)的過(guò)程中,與借款單位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員簽訂一份個(gè)人擔(dān)保協(xié)議,并按收取當(dāng)金利息金額的3%到5%向借款單位負(fù)責(zé)人支付“擔(dān)保費(fèi)”,該部分費(fèi)用涉及金額119萬(wàn)元。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),借款企業(yè)的財(cái)務(wù)人員或相關(guān)人員,為所在企業(yè)的借款提供個(gè)人擔(dān)保,可以獲得一筆按利息比例約定的“擔(dān)保費(fèi)”。
這一事實(shí)后來(lái)被檢察院指控為“向非國(guó)家工作人員行賄”。仇強(qiáng)認(rèn)為,自己及公司工作人員的這一行為合法合規(guī),目的僅在于保證“當(dāng)金”的安全性,是完全合理的商業(yè)行為。“一審判決下達(dá)后,很多人擔(dān)心,如果這個(gè)做法都能犯罪,以后生意更沒(méi)法做了?!?
終審法院經(jīng)查明認(rèn)為,雪正公司和仇強(qiáng)等人在典當(dāng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中,向借款單位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人支付擔(dān)保費(fèi),主要目的是確保當(dāng)金的安全收回,同時(shí)兼具拓展業(yè)務(wù)的目的?!罢J(rèn)定其謀取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的證據(jù)不足,謀取不正當(dāng)利益的認(rèn)定存疑?!惫识粯?gòu)成向非國(guó)家工作人員行賄罪。
■ 相關(guān)
另一涉案公司等待終審
該案是新中國(guó)成立以來(lái)首例“典當(dāng)業(yè)務(wù)致刑案”,當(dāng)時(shí)被稱為“中國(guó)典當(dāng)?shù)谝话??!?
與雪正公司和仇強(qiáng)同時(shí)卷入“典當(dāng)?shù)谝话浮钡模€有湖北聯(lián)誼公司,案發(fā)前,該公司曾是全國(guó)500強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)。2007年,湖北聯(lián)誼,與雪正簽訂合作意向,湖北聯(lián)誼負(fù)責(zé)為雪正的多筆當(dāng)金進(jìn)行配資。后雙方因故中斷合作。
2009年,湖北聯(lián)誼被舉報(bào)存在“挪用銀行信貸資金”行為。2010年1月,審計(jì)署武漢辦事處給出審計(jì)結(jié)論,聯(lián)誼和雪正在長(zhǎng)達(dá)3年的時(shí)間內(nèi),通過(guò)多家關(guān)聯(lián)公司,以典當(dāng)放貸之名對(duì)外非法開(kāi)展金融業(yè)務(wù)活動(dòng),數(shù)額高達(dá)54億元(其中聯(lián)誼公司涉案資金19.8億元)。2011年12月,黃石市檢察院以“非法經(jīng)營(yíng)罪”對(duì)聯(lián)誼公司及其高管提起公訴,并指控其犯有“高利轉(zhuǎn)貸罪”。2013年12月,一審判決認(rèn)為高利轉(zhuǎn)貸罪名成立,但非法經(jīng)營(yíng)罪不成立。被告不服提出上訴,檢方則提出抗訴。
接近案情的律師告訴新京報(bào)記者,目前聯(lián)誼案終審判決還未下達(dá),是否能夠像雪正一樣獲判“無(wú)罪”不得而知。
■ 對(duì)話
仇強(qiáng):已不想再干這一行
自2010年被監(jiān)視居住,后經(jīng)歷被羈押、被保釋?zhuān)敝岭S著一紙終審判決獲得“清白”,時(shí)間已經(jīng)過(guò)去6年,曾經(jīng)在湖北當(dāng)?shù)氐洚?dāng)行業(yè)小有名氣的仇強(qiáng)說(shuō),再也不想從事這個(gè)行當(dāng)。11月21日,武漢雪正公司董事長(zhǎng)仇強(qiáng)接受了記者的電話采訪。
新京報(bào):案件耗時(shí)多年,最終獲得無(wú)罪判決,你本人現(xiàn)在是什么心情?
仇強(qiáng):準(zhǔn)確地說(shuō),算上被監(jiān)視居住、開(kāi)庭審理到最終判決,總共是六年零兩個(gè)月,我今年快50歲了,人生能有幾個(gè)6年?但是,能有今天這個(gè)無(wú)罪判決的結(jié)果,我還是很知足的。感謝法院,只能說(shuō)明沒(méi)有法院對(duì)法制公平正義的堅(jiān)持和堅(jiān)守,就沒(méi)有今天(這個(gè)結(jié)果)。
新京報(bào):案件持續(xù)的6年中,你被關(guān)押了多久?
仇強(qiáng):我被關(guān)了18個(gè)月,我本身有嚴(yán)重的強(qiáng)直性脊髓炎,不按時(shí)打針就會(huì)非常疼,生不如死,關(guān)押在黃石看守所時(shí),不能打針吃藥,現(xiàn)在身體已經(jīng)垮了。
新京報(bào):這個(gè)案子對(duì)你的生活造成了哪些影響?
仇強(qiáng):最主要的還是對(duì)家人的影響,特別是對(duì)我孩子的影響,我之所以堅(jiān)持到今天,一定要一個(gè)清白,也是為了不讓孩子背負(fù)我的罪名,要證明給孩子們看,他們父親并沒(méi)有做違法犯罪的事。
新京報(bào):你接下來(lái)的打算是什么?
仇強(qiáng):因?yàn)檫@個(gè)案子,錢(qián)都被扣押了,民生典當(dāng)?shù)墓?、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、賬本、特種行業(yè)許可證等等都被扣押了,沒(méi)有辦法年審,資格早就吊銷(xiāo)了。雪正公司則是為了等今天的無(wú)罪結(jié)果才一直在維持,沒(méi)有任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
接下來(lái)我會(huì)調(diào)整身體,再考慮去做些事情,畢竟結(jié)果對(duì)我們是公正的,還是要回饋社會(huì)吧。
新京報(bào):你現(xiàn)在怎么看待當(dāng)時(shí)開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)的做法(向企業(yè)財(cái)務(wù)人員給付擔(dān)保費(fèi))?現(xiàn)在這個(gè)行為被宣告無(wú)罪了,以后還會(huì)這么做嗎?
仇強(qiáng):我到現(xiàn)在都認(rèn)為,合理的擔(dān)保費(fèi)用是正常的商業(yè)模式,保證自己本金的安全回收。雖然現(xiàn)在判我無(wú)罪,但這一行業(yè)我已經(jīng)不想再做了。(編輯:映雪)